Мероприятия

Дата проведения: 23 октября 2020

Ваш счет заблокирован: разбираемся с причинами и алгоритмом действий для возобновления операций

Вебинар проводит Ольга Мацнева - директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

 

Вебинар для бухгалтеров и руководителей


ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента!
Речь идет о проекте обновленного перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках "антиотмывочных" правил. Среди новых признаков, есть, например, такой - деньги списываются с корпоративной карты клиента - юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами.
О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов мы и поговорим на вебинаре.
Участвуйте в вебинаре и Вы сможете:
- воспользоваться советами по работе в условиях блокировки счета;
- получить рекомендации по предотвращению блокировки счетов;
- узнать особенности снятия блокировки в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчетности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции и т.д.;
- защитить свои права в случае незаконной блокировки счетов;
- значительно сэкономить свое время на изучение «антиотмывочного» законодательства.

 

В программе:

1. Блокировка счета по инициативе банка. Особенности блокировки счетов в 2020 году. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:

  • отказ от проведения операции по счету;
  • приостановление операций;
  • отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);
  • отказ от заключения договора банковского счета;
  • иные меры.

2. Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в МВК (межведомственная комиссия) при ЦБ РФ.
3. Блокировка счета по инициативе налогового органа, особенности 2020 года. Причины для блокировки счетов. Особенности работы с заблокированным счетом.
4. Отмена блокировки счета в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчетности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции; в других случаях.

 

Время трансляции: 14.00 - 17.00.

 

Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 2500 рублей с НДС.
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3500 рублей с НДС.


В стоимость входит авторский методический материал. Запись вебинара будет доступна в течение 2-х недель.

Записаться

Мероприятие
Дата семинара
ФИО *
Название организации
ИНН *
Телефон *
Email *
Дополнительная информация

Я хочу получать рассылку о новостях компании и ближайших мероприятиях

 

Заказать комплект

Ваше имя *
Телефон *
Организация *