Программа:
1. Обзор изменений в 115‑ФЗ.
2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, обязанности, права, ответственность.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля в организациях.
6. Система подготовки и обучения кадров организаций.
7. Идентификация клиентов.
8. Критерии выявления операций, подлежащих контролю, и необычных операций (сделок).
9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Актуальные изменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.
Время трансляции: 10.00 - 14.00.
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 2 500 рублей с НДС.
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3 500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал. Запись вебинара будет доступна в течение 7 дней.
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 2500 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."